Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
О противодействии легализации ("отмыванию") доходов, полученных незаконным путем. Модель
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
- Техэксперт: Экология. Проф
-
О противодействии легализации ("отмыванию") доходов, полученных незаконным путем
-
Статья 3. Обязанности организаций, осуществляющих финансовые операции
-
Статья 4. Порядок заполнения формуляра о финансовых операциях
-
Статья 5. Финансовые операции, имеющие экономически нецелесообразный или подозрительный характер
-
Статья 9. Государственные органы, осуществляющие контроль за порядком проведения финансовых операций
-
Статья 10. Обязанности органов, осуществляющих контроль за порядком проведения финансовых операций
-
Статья 13. Полномочия кредитного учреждения по изучению личности клиента - физического лица
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
