Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
О противодействии легализации ("отмыванию") доходов, полученных незаконным путем. Модель
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
- Техэксперт: Экология. Проф
Принят
на двенадцатом пленарном заседании
Межпарламентской Ассамблеи
государств - участников СНГ
(постановление N 12-8
от 8 декабря 1998 года)
МОДЕЛЬНЫЙ ЗАКОН
О противодействии легализации ("отмыванию") доходов,
полученных незаконным путем
Настоящий Закон устанавливает правовые основы противодействия легализации ("отмыванию") доходов, полученных незаконным путем, определяет порядок предупреждения, выявления, пресечения таких действий и устанавливает меры ответственности за их совершение.
Статья 1. Сфера применения Закона
1. Действие настоящего Закона распространяется на отношения граждан, а также юридических лиц, возникающие в связи с легализацией ("отмыванием") финансовых средств, имущества, имущественных прав, объектов интеллектуальной собственности, иных объектов гражданских прав, полученных незаконным путем.
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
