ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ

от 23 декабря 2019 года N 5365-У

О порядке осуществления контроля оператором по переводу денежных средств за деятельностью банковских платежных агентов

На основании части 13 статьи 14_2 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 27, ст.3872; 2019, N 27, ст.3538) (далее - Федеральный закон N 161-ФЗ) настоящее Указание устанавливает порядок осуществления контроля оператором по переводу денежных средств за деятельностью банковских платежных агентов.

статьями 14 и 14_1 Федерального закона N 161-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 27, ст.3872; 2019, N 27, ст.3538), требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - законодательство о ПОД/ФТ), условий заключенных банковскими платежными агентами, осуществляющими операции платежного агрегатора, с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, иными лицами, указанными в части 13 статьи 14_1 Федерального закона N 161-ФЗ, договоров о приеме электронных средств платежа и (или) об участии в переводе денежных средств (далее - контроль).