Ссылается на

• В списке элементов: 7
• Об утверждении Порядка ведения перечней правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении Федеральной налоговой службой государственного контроля (надзора)
  Приказ ФНС России от 24.04.2018 N СА-7-2/234@   
• О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления (с изменениями на 5 июля 2018 года)
  Инструкция Банка России от 16.08.2017 N 181-И   
• Об утверждении перечней правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении ФНС России государственного контроля (надзора) (с изменениями на 21 января 2020 года)
  Приказ ФНС России от 03.04.2017 N ММВ-7-2/278@   
• О порядке представления физическими лицами - резидентами налоговым органам отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации (с изменениями на 17 апреля 2020 года)
  Постановление Правительства РФ от 12.12.2015 N 1365   
• Об утверждении Правил представления резидентами и нерезидентами подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций уполномоченным Правительством Российской Федерации органам валютного контроля (с изменениями на 27 августа 2019 года)
  Постановление Правительства РФ от 17.02.2007 N 98   
• Об утверждении Правил представления юридическими лицами - резидентами и индивидуальными предпринимателями - резидентами налоговым органам отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации (с изменениями на 17 апреля 2020 года)
  Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 N 819   
• О валютном регулировании и валютном контроле (с изменениями на 31 июля 2020 года)
  Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ