Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
О требованиях к заявлению, составе межведомственной комиссии, порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией заявления и документов и (или) сведений, представленных заявителем, порядке принятия решения по результатам такого рассмотрения и порядке сообщения межведомственной комиссией о принятом решении заявителю и финансовой организации (с изменениями на 24 декабря 2019 года)
Список продуктов
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
- Авиатор
- Законодательство России
- Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы (с изменениями на 28 ноября 2017 года)
- Законодательство России
- Техэксперт: Эксплуатация зданий
- Законодательство России
- Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы (с изменениями на 28 ноября 2017 года)
- Законодательство России
- Техэксперт: Экология. Проф
- Законодательство России
- Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы (с изменениями на 28 ноября 2017 года)
- Законодательство России
- Техэксперт: Нормы, правила, стандарты и законодательство России
- Всё законодательство России
- Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы (с изменениями на 28 ноября 2017 года)
- Всё законодательство России
- Техэксперт: Нефтегазовый комплекс
- Всё законодательство России
- Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы (с изменениями на 28 ноября 2017 года)
- Всё законодательство России
Ссылается на
- В списке элементов: 7
- О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Указание Банка России от 24.12.2019 N 5372-У - О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе кредитной организации, о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции
Указание Банка России от 20.07.2016 N 4077-У - О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изменениями на 28 июля 2016 года) (утратило силу с 23.03.2019 на основании указания Банка России от 17.10.2018 N 4937-У)
Указание Банка России от 15.12.2014 N 3484-У - ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД 2). Разделы А (класс 01) - С (класс 33) (часть 1) (с Изменениями N 1-27)
(утв. приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст)Применяется с 01.02.2014 взамен ОК 029-2001, ОК 029-2007 - О защите конкуренции (с изменениями на 24 апреля 2020 года) (редакция, действующая с 1 июля 2020 года)
Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) (с изменениями на 20 июля 2020 года) (редакция, действующая с 1 сентября 2020 года)
Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (с изменениями на 20 июля 2020 года)
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
Подписка на полную версию «Указателя стандартов» через ФГУП «Стандартинформ» стоит 20 000 рублей.
При заказе демонстрации Вы получите доступ к его электронной версии совершенно бесплатно!
