Ссылается на

• В списке элементов: 12
• О необходимости подключения адвокатов к Личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу
  Информационное сообщение Росфинмониторинга от 25.11.2016   
• Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц (с изменениями на 15 октября 2020 года)
  Постановление Правительства РФ от 06.08.2015 N 804   
• Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изменениями на 9 сентября 2020 года)
  Приказ Росфинмониторинга от 22.04.2015 N 110   
• О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации (с изменениями на 22 октября 2020 года)
  Постановление Правительства РФ от 29.05.2014 N 492   
• Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации (с изменениями на 22 октября 2020 года)
  Постановление Правительства РФ от 30.06.2012 N 667   
• Об инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме (с изменениями на 4 сентября 2020 года)
  Постановление Правительства РФ от 08.06.2011 N 451   
• Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, ... (с изменениями на 1 ноября 2010 года)
  Приказ Росфинмониторинга от 03.08.2010 N 203   
• Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок (с изменениями на 9 января 2014 года)
  Приказ Росфинмониторинга от 08.05.2009 N 103   
• Об утверждении Положения о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, а также аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами при оказании аудиторских услуг (с изменениями на 8 ноября 2018 года)
  Постановление Правительства РФ от 16.02.2005 N 82   
• Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации (с изменениями на 31 июля 2020 года)
  Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ   
• О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (с изменениями на 20 июля 2020 года)
  Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ   
• Конституция Российской Федерации (с изменениями на 14 марта 2020 года)
  Конституция Российской Федерации от 12.12.1993