Ссылается на

• В списке элементов: 5
• О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета (утратило силу с 28.03.2020 на основании указания Банка России от 19.12.2019 N 5361-У)
  Указание Банка России от 03.11.2017 N 4600-У   
• О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления (с изменениями на 5 июля 2018 года)
  Инструкция Банка России от 16.08.2017 N 181-И   
• О сроках и порядке составления и представления некредитными финансовыми организациями в Банк России отчетности об операциях с денежными средствами (с изменениями на 15 января 2019 года)
  Указание Банка России от 13.01.2017 N 4263-У   
• О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) (с изменениями на 20 июля 2020 года) (редакция, действующая с 1 сентября 2020 года)
  Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ   
• О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (с изменениями на 20 июля 2020 года)
  Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ