Ссылается на

• В списке элементов: 11
• О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления (с изменениями на 5 июля 2018 года)
  Инструкция Банка России от 16.08.2017 N 181-И   
• О порядке представления физическими лицами - резидентами налоговым органам отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации (с изменениями на 17 апреля 2020 года)
  Постановление Правительства РФ от 12.12.2015 N 1365   
• О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением (с изменениями на 25 апреля 2017 года) (утратила силу с 01.03.2018 на основании инструкции Банка России от 16.08.2017 N 181-И)
  Инструкция Банка России от 04.06.2012 N 138-И   
• Об утверждении форм уведомлений об открытии (закрытии), об изменении реквизитов счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации, и о наличии счета в банке за пределами территории Российской Федерации (утратил силу с 05.10.2018 на основании приказа ФНС России от 28.08.2018 N ММВ-7-14/507@)
  Приказ ФНС России от 21.09.2010 N ММВ-7-6/457@   
• Об утверждении Правил представления юридическими лицами - резидентами и индивидуальными предпринимателями - резидентами налоговым органам отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации (с изменениями на 17 апреля 2020 года)
  Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 N 819   
• О валютном регулировании и валютном контроле (с изменениями на 31 июля 2020 года)
  Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ   
• О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации (с изменениями на 1 октября 2020 года)
  Федеральный закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ   
• Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) (с изменениями на 9 ноября 2020 года) (редакция, действующая с 15 ноября 2020 года)
  Кодекс РФ от 05.08.2000 N 117-ФЗ   
• Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) (с изменениями на 9 ноября 2020 года)
  Кодекс РФ от 31.07.1998 N 146-ФЗ   
• Семейный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 6 февраля 2020 года)
  Кодекс РФ от 29.12.1995 N 223-ФЗ   
• ОК 005-93 Общероссийский классификатор продукции (ОКП) (Часть 1) (с изменениями N 1-74, 77-97) (применяется только в части "закрытых" классов продукции для нужд обороны и безопасности Российской Федерации)
  (утв. постановлением Госстандарта России от 30.12.1993 N 301)