Порядок составления некредитными финансовыми организациями в электронной форме информации, предусмотренной статьями 7, 7_5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

• 1. Принятые обозначения.

  • Таблица 1.1.

• 2.Тип данных

  • Таблица 2.1. Тип данных "Фамилия, имя, отчество" (ФИО)

  • Таблица 2.2. Тип данных "Сведения о документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина или лица без гражданства" (ДокУдост)

  • таблица 2.2_1. Тип данных "Сведения о документе, подтверждающем право на пребывание (проживание) в Российской Федерации" (ДокПодтв)

  • таблица 2.2_2. Тип данных "Сведения миграционной карты" (МигрКарт)

  • Таблица 2.3. Тип данных "Место рождения" (МестоРождения)

  • Таблица 2.4. Тип данных "Адрес"

  • Таблица 2.5_1. Тип данных "Сведения об НФО (филиале НФО), передающей (передающем) сведения в уполномоченный орган (Росфинмониторинг)" (НФОП)

  • Таблица 2.5. Тип данных "Сведения об НФО (филиале НФО)" (НФО)

  • Таблица 2.6. Тип данных "Идентификатор записи в ФЭС, представляемом НФО (филиалом НФО)" (ИдентификаторЗаписи)

  • Таблица 2.7. Тип данных "Реквизиты документа" (Документ)

  • Таблица 2.8. Тип данных "Сведения о юридическом лице (филиале юридического лица, представительстве)" (СведенияЮЛ)

  • Таблица 2.8_1. Тип данных "Сведения о единоличном исполнительном органе юридического лица)" (СведенияЕИО)

  • Таблица 2.9. Тип данных "Сведения о физическом лице, индивидуальном предпринимателе, физическом лице, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой" (СведенияФЛИП)

  • Таблица 2.10. Тип данных "Сведения об иностранной структуре без образования юридического лица" (СведенияИНБОЮЛ)

  • Таблица 2.10_1. Тип данных "Идентификатор иностранной структуру без образования юридического лица" (ИдентификаторИНБОЮЛ)

  • Таблица 2.11. Тип данных "Основание применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества" (ОснованиеПримененияМер)

  • Таблица 2.12. Тип данных "Сведения о драгоценных металлах, драгоценных камнях, ювелирных изделиях)" (ДрагМеталл)

  • Таблица 2.13. Тип данных "Сведения о количестве клиентов" (КоличествоКлиентов)

• 3. Структура наименования, структуры и форматы электронных сообщений

  • Таблица 3.1. Состав и формат служебной части ФЭС

  • Таблица 3.2. Состав и формат информационной части ФЭС об операциях, подлежащих обязательному контролю, о подозрительных операциях, а также об операциях, приостановленных в соответствии с пунктом 10 статьи 7 и (или) пунктом 8 статьи 7_5 Федерального ...

  • Таблица 3.3. Состав и формат информационной части ФЭС о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организаций и (или) физических лиц

  • Таблица 3.4. Состав и формат информационной части ФЭС о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и (или) физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных ...

  • Таблица 3.5. Состав и формат информационной части ФЭС о случаях отказа от проведения операций по основаниям, указанным в пункте 11 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ, и (или) об устранении указанных в пункте 11 статьи 7 Федерального закона ...

• 4. Структура наименования, форматы и структура квитанции, содержащей подтверждение уполномоченного органа (Росфинмониторинга) о принятии или непринятии ФЭС.

• 5. Хранение НФО (филиалом НФО) электронных документов.