Ссылается на

• В списке элементов: 7
• О порядке представления Банку России некредитными финансовыми организациями отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации
  Указание Банка России от 23.06.2020 N 5486-У   
• О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета (утратило силу с 28.03.2020 на основании указания Банка России от 19.12.2019 N 5361-У)
  Указание Банка России от 03.11.2017 N 4600-У   
• ОК 034-2014 (КПЕС 2008) Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) (с Изменениями N 1-43, 45)
  (утв. приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст)Применяется с 01.02.2014 взамен ОК 004-93, ОК 034-2007, ОК 002-93, ОК 005-93   
• ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД 2). Разделы А (класс 01) - С (класс 33) (часть 1) (с Изменениями N 1-27)
  (утв. приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст)Применяется с 01.02.2014 взамен ОК 029-2001, ОК 029-2007   
• Об утверждении Правил представления юридическими лицами - резидентами и индивидуальными предпринимателями - резидентами налоговым органам отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации (с изменениями на 17 апреля 2020 года)
  Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 N 819   
• О валютном регулировании и валютном контроле (с изменениями на 31 июля 2020 года)
  Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ   
• О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) (с изменениями на 20 июля 2020 года) (редакция, действующая с 1 сентября 2020 года)
  Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ