Ссылается на

• В списке элементов: 15
• О временном порядке применения статьи 7.5 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
  Информационное письмо Росфинмониторинга от 06.02.2019 N 58   
• О Методических рекомендациях по установлению сведений о бенефициарных владельцах клиентов Методические рекомендации по установлению сведений о бенефициарных владельцах клиентов
  Информационное письмо Росфинмониторинга от 04.12.2018 N 57   
• Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (с изменениями на 9 сентября 2020 года)
  Приказ Росфинмониторинга от 22.11.2018 N 366   
• О Методических рекомендациях по выявлению иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также российских публичных должностных лиц при идентификации клиентов, принятию их на обслуживание и управлению рисками при работе с указанными лицами
  Информационное письмо Росфинмониторинга от 12.12.2017 N 53   
• Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изменениями на 9 сентября 2020 года)
  Приказ Росфинмониторинга от 22.04.2015 N 110   
• ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД 2). Разделы А (класс 01) - С (класс 33) (часть 1) (с Изменениями N 1-27)
  (утв. приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст)Применяется с 01.02.2014 взамен ОК 029-2001, ОК 029-2007   
• Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации (с изменениями на 22 октября 2020 года)
  Постановление Правительства РФ от 30.06.2012 N 667   
• О признаках операций, видов и условий деятельности, имеющих повышенный риск совершения клиентами операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
  Информационное письмо Росфинмониторинга от 02.08.2011 N 17   
• Об электронной подписи (с изменениями на 23 июня 2020 года)
  Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ   
• Об утверждении Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных ... (с изменениями на 03.09.2012) (утратил силу с 23.02.2019 на основании приказа Росфинмониторинга от 22.11.2018 N 366)
  Приказ Росфинмониторинга от 17.02.2011 N 59   
• Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок (с изменениями на 9 января 2014 года)
  Приказ Росфинмониторинга от 08.05.2009 N 103   
• Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (с изменениями на 16 октября 2020 года) (редакция, действующая с 26 октября 2020 года)
  Кодекс РФ от 30.12.2001 N 195-ФЗ   
• О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (с изменениями на 20 июля 2020 года)
  Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ   
• О государственных должностях Российской Федерации (с изменениями на 21 января 2020 года)
  Указ Президента РФ от 11.01.1995 N 32   
• О порядке выдачи и свидетельствования предприятиями, учреждениями и организациями копий документов, касающихся прав граждан (с изменениями на 8 декабря 2003 года)
  Указ Президиума Верховного Совета СССР от 04.08.1983 N 9779-X