Ссылается на

• В списке элементов: 10
• О платежной системе Банка России (с изменениями на 30 марта 2020 года) (редакция, действующая с 1 октября 2020 года)
  Положение Банка России от 06.07.2017 N 595-П   
• О внесении изменений в Положение Банка России от 4 декабря 2014 года N 443-П "О порядке уведомления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, уполномоченного органа об открытии счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, о заключении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита), приобретении ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем" (утратило силу с 12.05.2019 на основании положения Банка России от 17.10.2018 N 655-П)
  Указание Банка России от 15.07.2015 N 3732-У   
• О порядке уведомления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями уполномоченного органа об открытии, о закрытии, об изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, о заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, а также кредитными организациями об открытии, о закрытии, об изменении реквизитов отдельных счетов, открытых для осуществления расчетов по государственному оборонному заказу (с изменениями на 15 июля 2015 года) (утратило силу с 12.05.2019 на основании положения Банка России от 17.10.2018 N 655-П)
  Положение Банка России от 04.12.2014 N 443-П   
• Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (с изменениями на 27 декабря 2019 года)
  Федеральный закон от 21.07.2014 N 213-ФЗ   
• Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям (с изменениями на 22 октября 2020 года)
  Постановление Правительства РФ от 19.03.2014 N 209   
• О государственном оборонном заказе (с изменениями на 31 июля 2020 года)
  Федеральный закон от 29.12.2012 N 275-ФЗ   
• О порядке сообщения банком в электронном виде налоговому органу об открытии или о закрытии счета, вклада (депозита), об изменении реквизитов счета, вклада (депозита) (с изменениями на 29 апреля 2014 года) (редакция, действующая с 1 января 2015 года)
  Положение Банка России от 07.09.2007 N 311-П   
• О государственных и муниципальных унитарных предприятиях (с изменениями на 31 июля 2020 года)
  Федеральный закон от 14.11.2002 N 161-ФЗ   
• О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) (с изменениями на 20 июля 2020 года) (редакция, действующая с 1 сентября 2020 года)
  Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ   
• О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (с изменениями на 20 июля 2020 года)
  Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ