Ссылается на

• В списке элементов: 9
• Об особенностях применения мер к кредитным организациям при совершении ими действий, предусмотренных частями 5.1-5.3 статьи 8, частями 11.1-11.5 статьи 9, частями 4, 6 статьи 27 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе"
  Письмо Банка России от 09.10.2018 N ВН-03-56-3-2/3398   
• Признаки осуществления перевода денежных средств без согласия клиента
  Приказ Банка России от 27.09.2018 N ОД-2525   
• О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия хищению денежных средств
  Федеральный закон от 27.06.2018 N 167-ФЗ   
• О порядке определения доходов, расходов и прочего совокупного дохода кредитных организаций (с изменениями на 29 июня 2020 года)
  Положение Банка России от 22.12.2014 N 446-П   
• О правилах осуществления перевода денежных средств (с изменениями на 11 октября 2018 года) (редакция, действующая с 6 января 2019 года)
  Положение Банка России от 19.06.2012 N 383-П   
• О требованиях к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств и о порядке осуществления Банком России контроля за соблюдением требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств (с изменениями на 7 мая 2018 года) (редакция, действующая с 1 января 2020 года)
  Положение Банка России от 09.06.2012 N 382-П   
• Об отчетности по обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств операторов платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры, операторов по переводу денежных средств (с изменениями на 30 марта 2018 года)
  Указание Банка России от 09.06.2012 N 2831-У   
• О национальной платежной системе (с изменениями на 20 июля 2020 года) (редакция, действующая с 3 августа 2020 года)
  Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ   
• О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) (с изменениями на 20 июля 2020 года) (редакция, действующая с 1 сентября 2020 года)
  Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ