Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
О Методических рекомендациях по рассмотрению аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами при оказании аудиторских услуг рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
Список продуктов
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
- Авиатор
- Законодательство России
- Об аудиторской деятельности (с изменениями на 8 июня 2020 года)
- Методические рекомендации аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам по тематике противодействия подкупу иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок
- Протокол заочного голосования Совета по аудиторской деятельности
- Методические рекомендации по организации и осуществлению аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами противодействия коррупции
- Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2018 год
- Методические рекомендации по организации и осуществлению аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами противодействия коррупции
- Протокол заочного голосования Совета по аудиторской деятельности
- Методические рекомендации аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам по тематике противодействия подкупу иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок
- Об аудиторской деятельности (с изменениями на 8 июня 2020 года)
- Законодательство России
- Техэксперт: Эксплуатация зданий
- Законодательство России
- Об аудиторской деятельности (с изменениями на 8 июня 2020 года)
- Методические рекомендации аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам по тематике противодействия подкупу иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок
- Протокол заочного голосования Совета по аудиторской деятельности
- Методические рекомендации по организации и осуществлению аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами противодействия коррупции
- Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2018 год
- Методические рекомендации по организации и осуществлению аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами противодействия коррупции
- Протокол заочного голосования Совета по аудиторской деятельности
- Методические рекомендации аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам по тематике противодействия подкупу иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок
- Об аудиторской деятельности (с изменениями на 8 июня 2020 года)
- Законодательство России
- Техэксперт: Экология. Проф
- Законодательство России
- Об аудиторской деятельности (с изменениями на 8 июня 2020 года)
- Методические рекомендации аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам по тематике противодействия подкупу иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок
- Протокол заочного голосования Совета по аудиторской деятельности
- Методические рекомендации по организации и осуществлению аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами противодействия коррупции
- Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2018 год
- Методические рекомендации по организации и осуществлению аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами противодействия коррупции
- Протокол заочного голосования Совета по аудиторской деятельности
- Методические рекомендации аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам по тематике противодействия подкупу иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок
- Об аудиторской деятельности (с изменениями на 8 июня 2020 года)
- Законодательство России
Ссылается на
- В списке элементов: 9
- Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц (с изменениями на 15 октября 2020 года)
Постановление Правительства РФ от 06.08.2015 N 804 - Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изменениями на 9 сентября 2020 года)
Приказ Росфинмониторинга от 22.04.2015 N 110 - Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок (с изменениями на 9 января 2014 года)
Приказ Росфинмониторинга от 08.05.2009 N 103 - Об аудиторской деятельности (с изменениями на 8 июня 2020 года)
Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ - Об утверждении Перечня государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) (с изменениями на 2 ноября 2017 года)
Приказ Минфина России от 13.11.2007 N 108н - О специальных экономических мерах и принудительных мерах (с изменениями на 1 мая 2019 года)
Федеральный закон от 30.12.2006 N 281-ФЗ - Об утверждении Положения о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, а также аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами при оказании аудиторских услуг (с изменениями на 8 ноября 2018 года)
Постановление Правительства РФ от 16.02.2005 N 82 - О несостоятельности (банкротстве) (с изменениями на 31 июля 2020 года) (редакция, действующая с 1 октября 2020 года)
Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (с изменениями на 20 июля 2020 года)
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
Подписка на полную версию «Указателя стандартов» через ФГУП «Стандартинформ» стоит 20 000 рублей.
При заказе демонстрации Вы получите доступ к его электронной версии совершенно бесплатно!
