Ссылается на

• В списке элементов: 6
• О требованиях к заявлению, составе межведомственной комиссии, порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией заявления и документов и (или) сведений, представленных заявителем, порядке принятия решения по результатам такого рассмотрения и порядке сообщения межведомственной комиссией о принятом решении заявителю и финансовой организации (с изменениями на 24 декабря 2019 года)
  Указание Банка России от 30.03.2018 N 4760-У   
• О порядке, сроках и объеме доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа от проведения операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, об устранении оснований принятия решения об отказе от проведения операции, об устранении оснований принятия решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), об отсутствии оснований для расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом (с изменениями на 24 декабря 2019 года)
  Положение Банка России от 30.03.2018 N 639-П   
• О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
  Федеральный закон от 29.12.2017 N 470-ФЗ   
• Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц (с изменениями на 15 октября 2020 года)
  Постановление Правительства РФ от 06.08.2015 N 804   
• Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу (с изменениями на 24 июня 2019 года)
  Указ Президента РФ от 13.06.2012 N 808   
• О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (с изменениями на 20 июля 2020 года)
  Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ