Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
По вопросам кредитных организаций - членов ассоциации "Россия"
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
- Авиатор
- Техэксперт: Эксплуатация зданий
- Техэксперт: Экология. Проф
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 6 марта 2012 года N 08-17/950
По вопросам кредитных организаций - членов ассоциации "Россия"
Банк России рассмотрел вопросы кредитных организаций - членов Ассоциации "Россия" и направляет ответы на указанные вопросы.
1. Следует ли кредитной организации требовать при открытии специального банковского счета у платежного агента (банковского платежного агента) документ, подтверждающий постановку на учет в уполномоченном органе, и утвержденные Правила ПОД/ФТ?
Федеральным законом от 03.06.2009 N 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами" (далее - Федеральный закон N 103-ФЗ) и Федеральным законом от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" (далее - Закон о НПС) предусмотрена обязанность платежных агентов и банковских платежных агентов использовать специальный банковский счет (счета).
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
