Ссылается на

• В списке элементов: 7
• О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7_5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изменениями на 28 марта 2019 года)
  Указание Банка России от 17.10.2018 N 4936-У   
• Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (с изменениями на 27 декабря 2019 года)
  Федеральный закон от 21.07.2014 N 213-ФЗ   
• О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию ... (с изменениями на 27 сентября 2017 года) (утратило силу с 22.04.2019 на основании указания Банка России от 17.10.2018 N 4936-У)
  Положение Банка России от 29.08.2008 N 321-П   
• О государственных и муниципальных унитарных предприятиях (с изменениями на 31 июля 2020 года)
  Федеральный закон от 14.11.2002 N 161-ФЗ   
• О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) (с изменениями на 20 июля 2020 года) (редакция, действующая с 1 сентября 2020 года)
  Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ   
• Трудовой кодекс Российской Федерации (с изменениями на 9 ноября 2020 года)
  Кодекс РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ   
• О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (с изменениями на 20 июля 2020 года)
  Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ