На него ссылаются

• В списке элементов: 11
• Об утверждении перечней правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении ФНС России государственного контроля (надзора)
  Приказ ФНС России от 03.04.2017 N ММВ-7-2/278@ 
• Перечень нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования к осуществлению деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сфере законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
   
• Об утверждении Перечня правовых актов и их отдельных частей (приложений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального государственного пробирного надзора и порядка ведения указанного перечня (с изменениями на 15 февраля 2017 года)
  Приказ Минфина России от 24.11.2016 N 512 
• Доклад о результатах мониторинга правоприменения в Российской Федерации за 2015 год
  Доклад Правительства РФ от 23.11.2016 
• Перечень правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю за выполнением организациями и индивидуальными предпринимателями, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
  Приказ Росфинмониторинга от 17.10.2016 N 341 
• О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации
  Постановление Правительства РФ от 10.04.2015 N 342 
• Как пройти обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма?
  Консультация, 2014 год 
• Об отдельных вопросах государственного регулирования, контроля и надзора в сфере финансового рынка Российской Федерации (с изменениями на 30 марта 2017 года)
  Постановление Правительства РФ от 26.08.2013 N 739 
• О размещении на официальном сайте Росфинмониторинга новой редакции примерного образца правил внутреннего контроля
  Информационное сообщение Росфинмониторинга от 27.08.2012 
• О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2005 года N 715 (утратило силу с 10.06.2014 на основании постановления Правительства Российской Федерации от 29.05.2014 N 492)
  Постановление Правительства РФ от 17.03.2008 N 180 
• О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации ... (с изменениями на 26 августа 2013 года) (утратило силу с 10.06.2014 на основании постановления Правительства Российской Федерации от 29.05.2014 N 492)
  Постановление Правительства РФ от 05.12.2005 N 715