Ссылается на

• В списке элементов: 6
• О порядке передачи таможенными органами Центральному банку Российской Федерации и уполномоченным банкам в электронном виде информации о зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары
  Постановление Правительства РФ от 28.12.2012 N 1459 
• О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением (с изменениями на 30 ноября 2015 года) (редакция, действующая с 27 февраля 2016 года)
  Инструкция Банка России от 04.06.2012 N 138-И 
• Об организации ведения статистики взаимной торговли Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС (с изменениями на 26 мая 2011 года) (утратило силу с 10.01.2016 на основании постановления Правительства Российской Федерации от 07.12.2015 N 1329)
  Постановление Правительства РФ от 29.01.2011 N 40 
• О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования (с изменениями на 4 июня 2012 года)
  Положение Банка России от 20.07.2007 N 308-П 
• О валютном регулировании и валютном контроле (с изменениями на 3 июля 2016 года)
  Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ 
• Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) (статьи 1 - 453) (с изменениями на 28 марта 2017 года)
  Кодекс РФ от 30.11.1994 N 51-ФЗ