На него ссылаются

• В списке элементов: 15
• О применении Методических рекомендаций N 13-МР
  Письмо Банка России от 29.10.2020 N 12-4-4/4651   
• Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его использования
  Приказ Росфинмониторинга от 20.07.2020 N 175   
• Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу за 2018 год
  Росфинмониторинг 01.04.2019   
• Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы
  Приказ Росфинмониторинга от 11.02.2019 N 33   
• Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу за 1 полугодие 2018 года
  ФСФР России 11.09.2018   
• Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу (за 9 месяцев 2017 года)
  Росфинмониторинг 10.01.2018   
• Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу
  Росфинмониторинг 10.01.2018   
• О внесении изменений в Положение о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы
  Постановление Правительства РФ от 28.11.2017 N 1439   
• Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности федеральной службы по финансовому мониторингу
  Росфинмониторинг 18.07.2017   
• Перечень правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю за выполнением организациями и индивидуальными предпринимателями, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
  Приказ Росфинмониторинга от 17.10.2016 N 341   
• О применении отдельных норм законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма организациями и индивидуальными предпринимателями
  Информационное письмо Росфинмониторинга от 10.02.2016 N 50   
• Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы (утратил силу с 16.03.2019 на основании приказа Росфинмониторинга от 11.02.2019 N 33)
  Приказ Росфинмониторинга от 06.08.2014 N 207   
• О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации
  Постановление Правительства РФ от 21.06.2014 N 577   
• Об утверждении Положения об обработке и защите персональных данных в Федеральной службе по финансовому мониторингу (с изменениями на 28 мая 2020 года)
  Приказ Росфинмониторинга от 21.01.2014 N 10   
• Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Российской Федерации (утратило силу с 06.02.2014 на основании постановления Правительства Российской Федерации от 27.01.2014 N 58)
  Постановление Правительства РФ от 23.04.2013 N 364