Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
О расширении перечня лиц, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, на которые распространяются права и обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ (с изменениями на 26 августа 2013 года)
Список продуктов
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
- Авиатор
- Техэксперт: Эксплуатация зданий
- Техэксперт: Экология. Проф
- Техэксперт: Охрана труда
- Техэксперт: Нормы, правила, стандарты и законодательство России
- Техэксперт: Нефтегазовый комплекс
Ссылается на
- В списке элементов: 8
- О внесении изменений в Информационное письмо Росфинмониторинга от 17 июля 2013 года N 28 "О расширении перечня лиц, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, на которые распространяются права и обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ"
Информационное письмо Росфинмониторинга от 26.08.2013 N 32 - О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям (с изменениями на 29 июня 2015 года) (редакция, действующая с 1 октября 2015 года)
Федеральный закон от 28.06.2013 N 134-ФЗ - Об использовании электронной подписи при направлении информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом в электронном виде
Информационное письмо Росфинмониторинга от 15.05.2013 N 27 - Разъяснение порядка представления информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу (фактически утратил силу)
Информационное письмо Росфинмониторинга от 02.04.2013 N 26 - О возможности подключения к порталу Росфинмониторинга (не применяется на основании информационного письма Росфинмониторинга от 10.09.2015 N 47)
Информационное письмо Росфинмониторинга от 04.02.2013 N 25 - Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, ... (с изменениями на 1 ноября 2010 года)
Приказ Росфинмониторинга от 03.08.2010 N 203 - Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации ... (с изменениями на 28 ноября 2013 года) (утратил силу с 10.06.2015 на основании приказа Росфинмониторинга от 22.04.2015 N 110)
Приказ Росфинмониторинга от 05.10.2009 N 245 - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (с изменениями на 28 декабря 2016 года)
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
Подписка на полную версию «Указателя стандартов» через ФГУП «Стандартинформ» стоит 20 000 рублей.
При заказе демонстрации Вы получите доступ к его электронной версии совершенно бесплатно!
