Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
Предоставление банком сведений и документов, касающихся клиента банка, по запросу государственного органа
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
- Авиатор
- Техэксперт: Эксплуатация зданий
- Техэксперт: Экология. Проф
- Техэксперт: Нормы, правила, стандарты и законодательство России
Предоставление банком сведений и документов, касающихся клиента банка, по запросу государственного органа
Вопрос:
Согласно последним изменениям в ФЗ "О банках и банковской деятельности", а именно изменениям, вступившим в силу от 30.06.2013 N 134-ФЗ (часть третья утратила силу, а соответственно, и ст.26 в ФЗ N 395-1), банки сейчас не могут предоставлять личную информацию о клиенте сотрудникам МВД. Ранее такая информация предоставлялась, но в нашем банке возникла следующая ситуация, пришел запрос от МВД с требованием предоставить личные данные (сведения) клиента, якобы для предотвращения налогового преступления. Данное письмо было ими отправлено 28.06.2013 (исходящая дата), до вступления в силу изменений 134-ФЗ "О внесении изменений ….", но мы его получили только 12.07.2013 (входящее письмо).
Каким образом нам поступить в этой ситуации? Засчитать данное письмо (требование) по их исходящему 28.06, а значит предоставить им эти данные, либо принять 12.07 и отказать, а предоставить только по решению суда?
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
