Ссылается на

• В списке элементов: 11
• О порядке передачи таможенными органами Центральному банку Российской Федерации и уполномоченным банкам в электронном виде информации о зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары
  Постановление Правительства РФ от 28.12.2012 N 1459 
• О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением (с изменениями на 30 ноября 2015 года) (редакция, действующая с 27 февраля 2016 года)
  Инструкция Банка России от 04.06.2012 N 138-И 
• Об организации ведения статистики взаимной торговли Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС (с изменениями на 26 мая 2011 года) (утратило силу с 10.01.2016 на основании постановления Правительства Российской Федерации от 07.12.2015 N 1329)
  Постановление Правительства РФ от 29.01.2011 N 40 
• О порядке передачи уполномоченными банками и территориальными учреждениями Банка России в таможенные органы для выполнения ими функций агентов валютного контроля информации ... (с изменениями на 28.08.2012) (редакция, действующая с 01.12.2012)
  Положение Банка России от 29.12.2010 N 364-П 
• О таможенном регулировании в Российской Федерации (с изменениями на 28 декабря 2016 года)
  Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ 
• Таможенный кодекс Таможенного союза (с изменениями на 8 мая 2015 года)
  Кодекс международный от 27.11.2009 
• О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования (с изменениями на 4 июня 2012 года)
  Положение Банка России от 20.07.2007 N 308-П 
• Об утверждении Особенностей постановки на учет крупнейших налогоплательщиков
  Приказ Минфина России от 11.07.2005 N 85н 
• О валютном регулировании и валютном контроле (с изменениями на 3 июля 2016 года)
  Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ 
• ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001 Общероссийский классификатор стран мира (ОКСМ) (с изменениями N 1-21)
  (утв. постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст)ОК от 14.12.2001 N 025-2001Применяется с 01.07.2002 взамен ОК 025-95 
• ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000 Общероссийский классификатор валют (ОКВ) (с изменениями N 1-38)
  (утв. постановлением Госстандарта России от 25.12.2000 N 405-ст)ОК от 25.12.2000 N 014-2000Применяется с 01.07.2001 взамен ОК 014-94