Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
Об организации взаимодействия с территориальными органами Федеральной службы судебных приставов по финансовому мониторингу
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
- Техэксперт: Нормы, правила, стандарты и законодательство России
- Техэксперт: Нефтегазовый комплекс
- Авиатор
- Техэксперт: Эксплуатация зданий
- Техэксперт: Экология. Проф
- Техэксперт: Охрана труда
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
ПИСЬМО
от 14 ноября 2012 года N 12/04-29094-ВВ
Об организации взаимодействия с территориальными органами Федеральной службы судебных приставов по финансовому мониторингу
Проверки территориальных органов ФССП России свидетельствуют о недостаточно эффективной отработке материалов исполнительных производств на предмет выявления в действиях сторон исполнительного производства признаков преступлений.
Изучение исполнительных производств, особенно о взыскании кредиторской задолженности в крупном размере, а также должниками по которым являются юридические лица, показывает, что в них нередко усматриваются признаки преступлений в сфере экономики, в том числе связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.
Своевременному выявлению указанных преступлений как на стадии исполнительного производства, так и в ходе проверки сообщений о преступлениях, расследования уголовных дел способствует организация эффективного взаимодействия с территориальными органами Федеральной службы Российской Федерации по финансовому мониторингу.
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
