Ссылается на

• В списке элементов: 11
• Об утверждении формы сведений о доходах физического лица, порядка заполнения и формата ее представления в электронной форме (с изменениями на 17 января 2018 года) (утратил силу с 01.01.2019 на основании приказа ФНС России от 02.10.2018 N ММВ-7-11/566@)
  Приказ ФНС России от 30.10.2015 N ММВ-7-11/485@   
• Об утверждении Положения о предоставлении информации и документов Федеральной службе по финансовому мониторингу органами государственной власти Российской Федерации, Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской Федерации, Федеральным фондом обязательного медицинского страхования, государственными корпорациями и иными организациями, созданными Российской Федерацией на основании федеральных законов, организациями, созданными для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления
  Постановление Правительства РФ от 08.07.2014 N 630   
• Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации (с изменениями на 2 декабря 2019 года)
  Федеральный закон от 28.06.2014 N 173-ФЗ   
• Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу (с изменениями на 24 июня 2019 года)
  Указ Президента РФ от 13.06.2012 N 808   
• О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами (с изменениями на 27 декабря 2019 года)
  Федеральный закон от 03.06.2009 N 103-ФЗ   
• Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе (с изменениями на 1 августа 2020 года)
  Постановление Правительства РФ от 30.09.2004 N 506   
• О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (с изменениями на 31 июля 2020 года) (редакция, действующая с 19 октября 2020 года)
  Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ   
• О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (с изменениями на 20 июля 2020 года)
  Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ   
• Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) (с изменениями на 9 ноября 2020 года)
  Кодекс РФ от 31.07.1998 N 146-ФЗ   
• Конституция Российской Федерации (с изменениями на 14 марта 2020 года)
  Конституция Российской Федерации от 12.12.1993   
• О налоговых органах Российской Федерации (с изменениями на 9 ноября 2020 года)
  Закон РФ от 21.03.1991 N 943-1