Ссылается на

• В списке элементов: 9
• О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов
  Методические рекомендации Банка России от 02.02.2017 N 4-МР   
• О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов
  Методические рекомендации Банка России от 13.04.2016 N 10-МР   
• О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов
  Письмо Банка России от 31.12.2014 N 236-Т   
• О требованиях к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств и о порядке осуществления Банком России контроля за соблюдением требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств (с изменениями на 7 мая 2018 года) (редакция, действующая с 1 января 2020 года)
  Положение Банка России от 09.06.2012 N 382-П   
• О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (с изменениями на 27 февраля 2019 года)
  Положение Банка России от 02.03.2012 N 375-П   
• О Рекомендациях по организации управления рисками, возникающими при осуществлении кредитными организациями операций с применением систем интернет-банкинга
  Письмо Банка России от 31.03.2008 N 36-Т   
• Об особенностях обслуживания кредитными организациями клиентов с использованием технологии дистанционного доступа к банковскому счету клиента (включая интернет-банкинг)
  Письмо Банка России от 27.04.2007 N 60-Т   
• Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) (с изменениями на 9 ноября 2020 года)
  Кодекс РФ от 31.07.1998 N 146-ФЗ   
• Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (с изменениями на 31 июля 2020 года)
  Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ