Ссылается на

• В списке элементов: 11
• Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
  Приказ Росфинмониторинга от 22.04.2015 N 110 
• О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации (с изменениями на 10 апреля 2015 года)
  Постановление Правительства РФ от 29.05.2014 N 492 
• Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям (с изменениями на 17 сентября 2016 года)
  Постановление Правительства РФ от 19.03.2014 N 209 
• Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы (с изменениями на 21 июня 2014 года)
  Постановление Правительства РФ от 27.01.2014 N 58 
• Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации (с изменениями на 17 сентября 2016 года)
  Постановление Правительства РФ от 30.06.2012 N 667 
• Об определении перечня государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)
  Приказ Росфинмониторинга от 10.11.2011 N 361 
• Об утверждении Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных ... (с изменениями на 03.09.2012)
  Приказ Росфинмониторинга от 17.02.2011 N 59 
• Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, ... (с изменениями на 1 ноября 2010 года)
  Приказ Росфинмониторинга от 03.08.2010 N 203 
• Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок (с изменениями на 9 января 2014 года)
  Приказ Росфинмониторинга от 08.05.2009 N 103 
• О порядке определения и опубликования перечня государств (территорий), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ... (с изменениями на 31 декабря 2010 года)
  Постановление Правительства РФ от 26.03.2003 N 173 
• О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (с изменениями на 28 декабря 2016 года)
  Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ