ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНФОРМАЦИЯ

от 20 декабря 2016 года


Об установлении фактов манипулирования группой лиц рынками ряда ликвидных ценных бумаг

Банк России установил факт манипулирования на торгах ЗАО "ФБ ММББ" рынками 8 ценных бумаг в период с 09.01.2013 по 02.07.2015 группой лиц в составе Хиловой Натальи Игоревны, Новикова Игоря Александровича, Новиковой Татьяны Витальевны под руководством Хилова Юрия Дмитриевича. Действия указанных лиц были сопряжены с извлечением ими излишнего дохода в особо крупном размере.

Проверка по выявлению факта манипулирования проводилась Банком России при взаимодействии с иностранным регулятором финансовых рынков - Федеральным управлением финансового надзора Германии - в рамках Многостороннего меморандума о взаимопонимании Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO MMoU).

В ходе проверки Банк России установил, что Хилов Юрий Дмитриевич, являясь уполномоченным сотрудником ООО "Дойче Банк", совершал сделки по счетам Deutsche Bank London Branch (клиента ООО "Дойче Банк") по предварительному соглашению со своими родственниками - Хиловой Н.И., Новиковым И.А. и Новиковой Т.В. В результате данных сделок Хилова Н.И., Новиков И.А. и Новикова Т.В. получили положительный финансовый результат за счет нанесения Deutsche Bank London Branch ущерба в сопоставимом размере. При этом в большинстве случаев совершенные сделки привели к существенным отклонениям параметров торгов соответствующими ценными бумагами.