Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
Об утверждении Перечня правовых актов и их отдельных частей (приложений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального государственного пробирного надзора и порядка ведения указанного перечня (с изменениями на 15 февраля 2017 года)
Список продуктов
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
- Авиатор
- Техэксперт: Эксплуатация зданий
- Техэксперт: Экология. Проф
- Техэксперт: Нормы, правила, стандарты и законодательство России
- Техэксперт: Нефтегазовый комплекс
Ссылается на
- В списке элементов: 57
- О внесении изменений в приложение N 1 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 24 ноября 2016 г. N 512
Приказ Минфина России от 15.02.2017 N 182 - Об утверждении Административного регламента исполнения федеральным казенным учреждением "Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федерации" государственной функции по осуществлению федерального государственного пробирного надзора посредством установления режима постоянного государственного надзора в отношении производственных объектов организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней
Приказ Минфина России от 12.07.2016 N 112н - Об утверждении Порядка отбора проб драгоценных камней для проведения экспертизы
Приказ Минфина России от 20.05.2016 N 69н - Об утверждении Правил отнесения драгоценных камней к непригодным для изготовления ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней
Постановление Правительства РФ от 17.05.2016 N 437 - Об опробовании, анализе и клеймении ювелирных и других изделий из драгоценных металлов
Постановление Правительства РФ от 06.05.2016 N 394 - О порядке отнесения самородков драгоценных металлов и драгоценных камней к категории уникальных
Постановление Правительства РФ от 15.02.2016 N 102 - Об утверждении Правил осуществления федерального государственного пробирного надзора
Постановление Правительства РФ от 12.12.2015 N 1355 - О режиме постоянного государственного надзора на производственных объектах аффинажных организаций и организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней (с изменениями на 7 октября 2016 года) (редакция, действующая с 1 января 2017 года)
Постановление Правительства РФ от 12.12.2015 N 1356 - Об утверждении Правил сортировки, первичной классификации и первичной оценки драгоценных камней
Постановление Правительства РФ от 24.10.2015 N 1137 - Об утверждении Правил регистрации, изготовления именников, а также постановки и уничтожения их оттисков
Постановление Правительства РФ от 21.10.2015 N 1127 - О ведении специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями
Постановление Правительства РФ от 01.10.2015 N 1052 - Об утверждении описания форматов формализованных электронных сообщений, направление которых предусмотрено Инструкцией о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 года N 110, и рекомендаций по их заполнению (с изменениями на 20 октября 2015 года)
Приказ Росфинмониторинга от 27.08.2015 N 261 - Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей
Постановление Правительства РФ от 06.08.2015 N 804 - Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Приказ Росфинмониторинга от 22.04.2015 N 110 - О мерах нетарифного регулирования (с изменениями на 16 января 2017 года)
Решение Коллегии ЕЭК от 21.04.2015 N 30 - Об утверждении Порядка определения лимитной оценки алмазов специальных размеров массой 10,80 карата и более
Приказ Минфина России от 22.01.2015 N 14н - О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации (с изменениями на 10 апреля 2015 года)
Постановление Правительства РФ от 29.05.2014 N 492 - Об утверждении Порядка идентификации ввозимых в Российскую Федерацию драгоценных камней
Приказ Минфина России от 28.05.2014 N 40н - Об утверждении Порядка осуществления государственного контроля цен при экспорте из Российской Федерации в страны, не входящие в Таможенный союз, необработанных драгоценных металлов, руд и концентратов драгоценных металлов, добытых на территории Российской Федерации
Приказ Минфина России от 19.05.2014 N 35н - Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям (с изменениями на 17 сентября 2016 года)
Постановление Правительства РФ от 19.03.2014 N 209 - Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации (с изменениями на 17 сентября 2016 года)
Постановление Правительства РФ от 30.06.2012 N 667 - Соглашение между Правительством Российской Федерации и Федеральным Советом Швейцарской Конфедерации о взаимном признании официальных клейм на изделиях часовой промышленности, изготовленных из драгоценных металлов
Международное соглашение от 14.12.2011 - Об определении перечня государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)
Приказ Росфинмониторинга от 10.11.2011 N 361 - Об установлении программы обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
Приказ Росфинмониторинга от 19.07.2011 N 250 - Об утверждении Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных ... (с изменениями на 03.09.2012)
Приказ Росфинмониторинга от 17.02.2011 N 59 - Об утверждении Порядка проведения инвентаризации имущества и обязательств в Вооруженных Силах Российской Федерации
Приказ Минобороны России от 16.10.2010 N 1365 - Об утверждении Положения о ввозе в Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозе из Российской Федерации в эти государства драгоценных металлов, драгоценных камней и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы (с изменениями на 21 июля 2016 года)
Указ Президента РФ от 20.09.2010 N 1137 - Об утверждении Рекомендаций по сведениям, включаемым в сообщение сотрудника организации об операции (сделке), подлежащей обязательному контролю или необычной операции (сделке) (не нуждается в госрегистрации)
Приказ Росфинмониторинга от 11.08.2010 N 213 - Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, ... (с изменениями на 1 ноября 2010 года)
Приказ Росфинмониторинга от 03.08.2010 N 203 - Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок (с изменениями на 9 января 2014 года)
Приказ Росфинмониторинга от 08.05.2009 N 103 - О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля (с изменениями на 22 февраля 2017 года) (редакция, действующая с 31 марта 2017 года)
Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ - Об утверждении статистического инструментария для организации Минфином России статистического наблюдения за остатками, поступлением и расходом природных алмазов
Постановление Росстата от 28.12.2007 N 106 - Об утверждении Порядка отбора и реализации контрольных партий природных алмазов (с изменениями на 17 ноября 2010 года)
Приказ Минфина России от 20.12.2007 N 141н - Об утверждении статистического инструментария для организации Минфином России статистического наблюдения за поступлением, расходом и остатками алмазов, драгоценных металлов и изделий из них
Постановление Росстата от 14.11.2007 N 88 - Об утверждении Правил продажи товаров дистанционным способом (с изменениями на 4 октября 2012 года)
Постановление Правительства РФ от 27.09.2007 N 612 - О ломбардах (с изменениями на 13 июля 2015 года)
Федеральный закон от 19.07.2007 N 196-ФЗ - О перечне товаров, запрещенных к помещению под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, применяемую в Калининградской области (с изменениями на 29 июня 2015 года)
Постановление Правительства РФ от 31.03.2006 N 186 - Об утверждении статистического инструментария для организации Гохран России при Минфине России статистического наблюдения за наличием драгоценных металлов и драгоценных камней в музейных предметах
Постановление Госкомстата России от 23.01.2004 N 6 - О сертификатах на ввоз необработанных природных алмазов на территорию Российской Федерации
Постановление Правительства РФ от 27.08.2003 N 527 - О порядке определения и опубликования перечня государств (территорий), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ... (с изменениями на 31 декабря 2010 года)
Постановление Правительства РФ от 26.03.2003 N 173 - Об утверждении Порядка заполнения и выдачи сертификатов вывоза необработанных природных алмазов
Приказ Минфина России от 05.03.2003 N 23н - О введении в Российской Федерации сертификатов вывоза необработанных природных алмазов (с изменениями на 21 сентября 2015 года)
Постановление Правительства РФ от 06.02.2003 N 67 - Об утверждении Инструкции по учету сделок, совершаемых с необработанными драгоценными камнями (с изменениями на 22 июля 2003 года)
Приказ Минфина России от 04.10.2001 N 81н - Об утверждении Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении (с изменениями на 11 февраля 2002 года) (утратил силу с 20.01.2017 на основании приказа Минфина России от 09.12.2016 N 231н)
Приказ Минфина России от 29.08.2001 N 68н - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (с изменениями на 28 декабря 2016 года)
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ - Об утверждении Правил скупки у граждан ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий (с изменениями на 8 мая 2002 года)
Постановление Правительства РФ от 07.06.2001 N 444 - О порядке проведения аукционов
Приказ Минфина России от 05.06.2001 N 42н - Об утверждении Правил реализации на внутреннем рынке алмазов специальных размеров массой 10,8 карата и более (с изменениями на 8 мая 2002 года)
Постановление Правительства РФ от 26.03.2001 N 233 - Об утверждении Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности (с изменениями на 17 октября 2015 года)
Постановление Правительства РФ от 28.09.2000 N 731 - О сертификации драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них
Постановление Правительства РФ от 05.04.1999 N 372 - Об утверждении Порядка отнесения уникальных янтарных образований к драгоценным камням (с изменениями на 16 декабря 2014 года)
Постановление Правительства РФ от 05.01.1999 N 8 - Об утверждении Порядка совершения операций с минеральным сырьем, содержащим драгоценные металлы, до аффинажа (с изменениями на 8 мая 2002 года)
Постановление Правительства РФ от 01.12.1998 N 1419 - Об утверждении Порядка работы организаций, осуществляющих аффинаж драгоценных металлов, и перечня организаций, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов (с изменениями на 24 октября 2015 года)
Постановление Правительства РФ от 17.08.1998 N 972 - Об утверждении Правил комиссионной торговли непродовольственными товарами (с изменениями на 4 октября 2012 года)
Постановление Правительства РФ от 06.06.1998 N 569 - О драгоценных металлах и драгоценных камнях (с изменениями на 3 июля 2016 года)
Федеральный закон от 26.03.1998 N 41-ФЗ - Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему ... (с изменениями на 23 декабря 2016 года)
Постановление Правительства РФ от 19.01.1998 N 55 - Об утверждении Правил бытового обслуживания населения в Российской Федерации (с изменениями на 4 октября 2012 года)
Постановление Правительства РФ от 15.08.1997 N 1025
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
Подписка на полную версию «Указателя стандартов» через ФГУП «Стандартинформ» стоит 20 000 рублей.
При заказе демонстрации Вы получите доступ к его электронной версии совершенно бесплатно!
