На него ссылаются

• В списке элементов: 14
• Требование банка о предоставлении информации об отношениях с контрагентами, платежах по налогам, декларациях
  Консультация, 2017 год 
• О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации (с изменениями на 27 февраля 2017 года)
  Указание Банка России от 24.11.2016 N 4212-У 
• Доклад о результатах мониторинга правоприменения в Российской Федерации за 2015 год
  Доклад Правительства РФ от 23.11.2016 
• О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
  Указание Банка России от 28.07.2016 N 4087-У 
• О государственном адресном реестре
  Письмо Минфина России от 22.07.2016 N 21-03-04/43034 
• О внесении изменений в Положение Банка России от 15 октября 2015 года N 499-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
  Указание Банка России от 20.07.2016 N 4079-У 
• Идентификация клиента
  Консультация, 2016 год 
• Обобщение практики применения Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России
  Письмо Банка России от 31.05.2016 N 12-1-11/1229 
• О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов
  Методические рекомендации Банка России от 13.04.2016 N 10-МР 
• Новые правила идентификации клиентов при обмене валюты
  Информация Банка России от 24.12.2015 
• О внесении изменений в Положение Банка России от 19 августа 2004 года N 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (утратил силу с 27.12.2015 на основании положения Банка России от 15.10.2015 N 499-П)
  Указание Банка России от 21.01.2014 N 3179-У 
• О внесении изменений в Положение Банка России от 19 августа 2004 года N 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (утратил силу с 27.12.2015 на основании положения Банка России от 15.10.2015 N 499-П)
  Указание Банка России от 10.02.2012 N 2785-У 
• О внесении изменений в Положение Банка России от 19 августа 2004 года N 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (утратил силу с 27.12.2015 на основании положения Банка России от 15.10.2015 N 499-П)
  Указание Банка России от 14.09.2006 N 1721-У 
• Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (с изменениями на 21 января 2014 года) (утратил силу с 27.12.2015 на основании положения Банка России от 15.10.2015 N 499-П)
  Положение Банка России от 19.08.2004 N 262-П