Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
О толковании нормы статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
- Авиатор
- Техэксперт: Эксплуатация зданий
- Техэксперт: Экология. Проф
- Техэксперт: Нормы, правила, стандарты и законодательство России
- Техэксперт: Нефтегазовый комплекс
АССОЦИАЦИЯ РОССИЙСКИХ БАНКОВ
ПИСЬМО
от 5 мая 2006 года N А-01/5-240
[О толковании нормы статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ]
В связи с возникшими в процессе деятельности кредитных организаций сложностями при применении Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма" (далее - Закон) просим высказать мнение Федеральной службы по финансовому мониторингу относительно корректного толкования нормы подпункта 3 пункта 1 статьи 6 Закона.
1. Подлежит ли обязательному контролю операция юридического лица по внесению в банк вклада в сумме, равной или превышающей 600000 рублей (в эквивалентной сумме в иностранной валюте) на депозитный счет в момент его открытия?
В соответствии с абзацем пятым подпункта 3 пункта 1 статьи 6 Закона обязательному контролю подлежит операция по зачислению денежных средств на счет (вклад) или по списанию денежных средств со счета (вклада) юридического лица, сумма которой равна или превышает 600000 рублей, в одном из следующих двух случаев:
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
