Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
О предложении Ассоциации российских банков
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
- Техэксперт: Нормы, правила, стандарты и законодательство России
- Техэксперт: Нефтегазовый комплекс
- Авиатор
- Техэксперт: Эксплуатация зданий
- Техэксперт: Экология. Проф
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 20 февраля 2007 года N 12-1-5/391
О предложении Ассоциации российских банков
Департамент финансового мониторинга и валютного контроля рассмотрел письмо Ассоциации российских банков и сообщает, что в целом не возражает против предложения по введению специальной процедуры идентификации клиентов, совершающих операции с денежными средствами с использованием автоматизированных комплексов.
Вместе с тем, следует принимать во внимание следующее.
Статьей 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон) установлена обязанность кредитной организации идентифицировать лицо, находящееся у нее на обслуживании. Данная норма не содержит каких-либо изъятий в отношении технологий осуществления обслуживания клиента кредитной организацией, в связи с чем распространяется на все виды банковского обслуживания.
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
