Банк запросил лишнюю информацию

  Вопрос:

Иностранная компания осуществляет деятельность в РФ через зарегистрированный в установленном порядке филиал. Российский банк, обслуживающий указанный филиал, затребовал у нас документы (в том числе договоры, акты, накладные), связанные с проведением операций по перечислению денежных средств российским организациям. Правомерны ли в данном случае требования банка?

  Ответ:

В соответствии с пп.7 "е" п.1 ст.1 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (далее - Закон) филиал иностранного юридического лица признается нерезидентом. Использование валюты РФ в качестве средства платежа между нерезидентом и резидентом признается валютной операцией (пп.9 "б" п.1 ст.1 Закона).