Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
Об отзыве лицензии у кредитной организации Акционерный коммерческий банк "ОБЩИЙ"
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
от 6 июня 2007 года
[Об отзыве лицензии у кредитной организации Акционерный коммерческий банк "ОБЩИЙ"]
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 05.06.2007 N ОД-407 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк "ОБЩИЙ" (Открытое акционерное общество) АКБ "ОБЩИЙ" (ОАО).
Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неоднократными нарушениями кредитной организацией Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
АКБ "ОБЩИЙ" (ОАО) с нарушением установленного срока направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не осуществлял надлежащую идентификацию своих клиентов.
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
