ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

от 28 февраля 2007 года N 35


Обобщение практики применения Федерального закона "О валютном
регулировании и валютном контроле" и принятых в соответствии
с ним нормативных актов Банка России

1. Необходимо ли резиденту при переводе контракта (кредитного договора) на расчетное обслуживание в другой уполномоченный банк, созданный в результате реорганизации в форме присоединения банка, в котором резидентом был оформлен или переоформлен паспорт сделки (далее - банк ПС), к другому уполномоченному банку, представлять для оформления два экземпляра паспорта сделки и в какой срок со дня прекращения деятельности банка ПС он должен представить их в банк-правопреемник?

В соответствии с подпунктами 5.5.1 и 5.5.2 пункта 5.5 Инструкции Банка России от 15.06.2004 N 117-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядка учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок" (далее - Инструкция N 117-И) при переводе контракта (кредитного договора) на расчетное обслуживание в банк-правопреемник, вновь созданный в результате реорганизации банка ПС в форме его присоединения к другому уполномоченному банку, резидент представляет в банк ПС заявление, в котором, помимо сведений, установленных пунктом 4.2 Инструкции N 117-И, указывает полное наименование банка-правопреемника. Банк ПС на основании заявления, представленного резидентом, закрывает указанный в заявлении паспорт сделки (далее - ПС) в порядке, установленном главой 4 Инструкции N 117-И. При этом передача резиденту документов, установленных пунктом 4.8 Инструкции N 117-И, не производится.