ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО

от 7 июня 2006 года N 81-Т


О нормативном акте Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США
(ФинСЕН США), устанавливающем требования к открытию и ведению
финансовыми институтами США корреспондентских счетов, счетов
иностранных граждан и счетов влиятельных политических лиц

Банк России направляет настоящее письмо с целью оказания методической помощи кредитным организациям по организации внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при установлении и поддержании корреспондентских отношений с банками США.

Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями США (ФинСЕН США) в соответствии с требованиями статьи 312 "Специальные меры тщательной проверки корреспондентских счетов и частных счетов клиентов" Закона ПАТРИОТ (USA Patriot Act) издан нормативный акт, устанавливающий требования к процедурам открытия и ведения корреспондентских счетов иностранных финансовых институтов, счетов иностранных граждан, а также счетов влиятельных политических лиц. Указанный нормативный акт опубликован 4 января 2006 года и вступил в силу 3 февраля 2006 года.