ДИРЕКТИВА ЕЭС

"О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ
ЦЕЛЕЙ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ"*

(91/308/ЕЭС) 10 июня 1991 года

________________

* В 2001 году Европарламент (13 ноября) и Совет ЕС (19 ноября) утвердили Директиву 2001/97/ЕС, названную Второй. Директива 2001 года расширила список первичных преступлений и видов профессиональной деятельности, занятие которыми предполагает обязательное информирование властей о подозрительных операциях (в том числе аукционеры в сфере торговли произведениями искусства, операторы казино, агенты по недвижимости, бухгалтеры-консультанты и аудиторы). Она ввела некоторые ограничения на предоставление юридических консультаций по вопросам, которые могут быть связаны с легализацией средств. Были внесены некоторые пояснения относительно трактовки понятия конфиденциальности.

Совет Европейских сообществ,

Принимая во внимание Договор, основывающий Европейское Экономическое Сообщество, в частности Статью 57(2), первое и третье предложения, и Статью 100а,