Кредитная организация обязана представлять в уполномоченный орган сведения о каждой операции, связанной с зачислением или списанием денежных средств в размере, равном или превышающем 600000 рублей, совершаемой по счету юридического лица в течение трех месяцев с даты его государственной регистрации

  Вопрос:

В течение какого срока операции, осуществляемые по счету юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его государственной регистрации, подлежат обязательному контролю со стороны кредитной организации?

  Ответ:

Как следует из пункта 1 абзаца пятого подпункта 4 пункта 2 статьи 6 Федерального закона, операции по зачислению на свой счет или списанию со своего счета денежных средств юридическим лицом, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации, подлежат обязательному контролю.