ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 ПИСЬМО

от 20 марта 2003 года N 3


Информационное письмо. Обобщение практики применения
Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

пункте 2 статьи 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон), использовать перечни лиц, признанных имеющими отношение и причастными к террористической деятельности, которые были доведены до их сведения указаниями оперативного характера Банка России от 30.10.2001 N 127-Т "О мерах, предпринимаемых США по предотвращению финансирования терроризма" и от 01.02.2002 N 12-Т "О мерах, предпринимаемых во исполнение резолюций Совета Безопасности ООН"?

Пунктом 2 статьи 6 Федерального закона установлено, что операции с денежными средствами или иным имуществом подлежат обязательному контролю в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их участии в экстремистской деятельности, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица.