0 продуктов

Авторизация

Клиент

Список продуктов
Данный раздел/документ содержится в продуктах:


КЛИЕНТ 

Физическое или юридическое лицо, иностранная структура без образования юридического лица, находящиеся на обслуживании организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом.

Федеральный закон от 07.08.2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"


КЛИЕНТ

Юридическое или физическое лицо, имеющее договор банковского счета (вклада) с кредитной организацией и (или) обратившееся в кредитную организацию для совершения операции, не требующей открытия банковского счета (вклада).

Указание Банка России от 26.11.2004 г. N 1519-У "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) с физическим или юридическим лицом и от проведения операции с денежными средствами или иным имуществом"

Категории продуктов

 

 

 

Знакомьтесь, "Техэксперт"

 Техэксперт для iPad

 Для Android

АКЦИЯ!

Бесплатный доступ