Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
О направлении информации
Министерство финансов Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПИСЬМО
от 28 апреля 2018 года N ЕД-4-2/8271
О направлении информации
Федеральная налоговая служба сообщает об отмене писем ФНС России от 19.10.2012 N АС-4-2/17733@ и от 28.11.2014 N ЕД-4-2/24770@ об информировании кредитных организаций о выявленных фактах отсутствия их клиентов по адресам государственной регистрации.
Одновременно ФНС России обращает внимание на Методические рекомендации о подходах к управлению кредитными организациями риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма от 16.02.2018 N 5-МР, которыми Банк России рекомендует кредитным организациям, в случае, если клиент является лицом, в отношении которого в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о недостоверности сведений о юридическом лице, отказывать в приеме от клиента распоряжений на проведение операций по банковскому счету, подписанных аналогом собственноручной подписи, в случае, если такое право предусмотрено в договоре кредитной организации с клиентом.
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
