ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

А) кредитные организации и их филиалы, фондовые и иные биржи, инвестиционные фонды, страховые компании, трастовые компании, дилерские, брокерские конторы и иные организации, осуществляющие получение, отчуждение, выплату, передачу, перевозку, пересылку, обмен, хранение финансовых средств, а также организации, документально удостоверяющие или регистрирующие право на имущество;

б) казино, другие игорные заведения, имеющие игральные автоматы, рулетку, иные устройства или средства проведения азартных игр, тотализаторы и букмекерские конторы, учредители и организаторы лотерей, ломбарды, скупочные конторы и иные организации, осуществляющие операции с финансовыми средствами.

Модельный закон от 08.12.1998 г.  "О противодействии легализации ("отмыванию") доходов, полученных незаконным путем. Модель"