ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

от 15 июля 2015 года N 16-МР


О повышении внимания депозитариев к отдельным операциям клиентов

В результате осуществления Банком России надзорной деятельности выявляются случаи регулярного совершения недобросовестными хозяйствующими субъектами - клиентами депозитариев (далее - клиенты) операций с ценными бумагами, не имеющих очевидного экономического смысла, возможными действительными целями которых могут являться легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и другие противозаконные цели.

1. В рамках указанных операций, как правило, осуществляется приобретение клиентом у нерезидента или у российской кредитной организации ценных бумаг, относящихся к категории внешних ценных бумаг (например, еврооблигаций), местом хранения сертификатов которых является иностранный депозитарий, и (или) внутренних ценных бумаг, при этом схема совершения указанных операций характеризуется одновременным наличием двух и более следующих признаков: